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      黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)于2024年4月19日發(fā)出召開(kāi)本行第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2024年4月30日在本行二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事4名，實(shí)到參會(huì)董事4人，有表決權(quán)董事4人。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
      會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果如下：
      1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司稽核審計(jì)部2024年年度審計(jì)工作目標(biāo)計(jì)劃的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)。
      2.審議《修改黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司行長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)。
      3.審議《董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員2023年度履職評(píng)價(jià)情況的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)。
      4.審議《董事會(huì)對(duì)董事2023年度履職評(píng)價(jià)情況的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
      5審議《聘任錢(qián)小延為稽核審計(jì)部經(jīng)理的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)。
      6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司信息披露管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)。
      7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度信息披露報(bào)告的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)?！　?br />       8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出暫行管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)?！?br />       9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)?！?br />       10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年關(guān)聯(lián)交易年度工作報(bào)告及2024年工作計(jì)劃的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)?！?br />       11.審議《免去周艾菲行長(zhǎng)助理及張禮濤高級(jí)經(jīng)理職務(wù)的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
      審議結(jié)果：通過(guò)?！?br />       特此公告?！　?br />  
 
 
                                                                                                                                         2024年4月30日