為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍,進一步推進反洗錢工作的深入開展,有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動,增強我行依法合規(guī)經(jīng)營意識,樹立我行守法合規(guī)的良好社會形象,提高反洗錢從業(yè)人員綜合能力。我行于8月18日下午組織40余名前臺業(yè)務(wù)人員對反洗錢業(yè)務(wù)知識進行培訓(xùn)。
培訓(xùn)由我行信息統(tǒng)計部經(jīng)理高軒進行主講,在培訓(xùn)中講授了關(guān)于洗錢與反洗錢的內(nèi)涵、客戶身份設(shè)別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反洗錢的培訓(xùn)和宣傳、反洗錢的保密工作等內(nèi)容。旨在提升廣大員工反洗錢意識,增強洗錢風險防范識別能力。并簡要概述了什么是洗錢、洗錢對銀行的主要危害等問題,通過案例形式重點講述了罪犯份子如何進行洗錢犯罪活動,銀行如何通過“識別客戶"等方式防止洗錢,銀行職員如何通過恰當?shù)姆绞阶R別可疑活動危險訊號,并對部分洗錢案件的特點進行了分析。
并在培訓(xùn)中要求我行工作人員結(jié)合自身實際,加強學(xué)習,及時了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內(nèi)控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術(shù)、洗錢風險變動情況等方面的反洗錢工作信息,切實提高反洗錢工作水平。
通過此次學(xué)習,我行從業(yè)人員能夠認識到打擊洗錢勢在必行。觀測反洗錢系統(tǒng)過程中能夠認真做到對有效客戶進行分析,并實時跟蹤上報可疑及重點可疑客戶,有利于人民銀行更準確、及時的捕捉到洗錢犯罪人員的信息。
今后我行將繼續(xù)加大反洗錢檢查力度和宣傳力度,提高內(nèi)部員工和社會群眾對反洗錢工作重要性的認識,不斷完善反洗錢內(nèi)控管理,扎實做好反洗錢工作。